Portefeuillehouder

J.A. de Boer

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Tiel

Samenstelling

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeenten: Tiel, Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, Lingewaal, West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Buren.

Jaar van deelname

1986

Verplichte deelname

Ja, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bestuur en andere overlegorganen

De regeling heeft een algemeen bestuur waarin elke gemeente een vertegenwoordiger heeft. De stemverhoudingen in het algemeen bestuur zijn gebaseerd op inwonersaantallen. Gemeente Buren heeft 11/100 stemmen in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden die maximaal 45% van de stemmen hebben.

Andere overlegorganen binnen de regio zijn  de drie  speerpunt beraden en de portefeuillehoudersoverleggen op deelterreinen zoals Wonen, Ruimtelijke ordening en Verkeer en vervoer. Gedurende 2018 is de sturing voor bestaande projecten niet gewijzigd.

Ontwikkelingen

Op 25 mei 2016 is het ambitiedocument door het algemeen bestuur vastgesteld. Daarin zijn drie speerpunten benoemd (Agribusiness, Logistieke hotspots en Recreatie en toerisme) met acht regionale opgaven. Het uitvoeringsprogramma 2016-2020  is in oktober 2016 vastgesteld. In 2017 heeft de regio aan realisatie van de doelen in het uitvoeringsplan gewerkt.

De taken

Taken

De Regio  Rivierenland behartigt de (gezamenlijke) belangen van de gemeenten en voert gemeenschappelijke taken uit, onder andere van provinciaal  en rijksbeleid. Ook ondersteunt de regio de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht.

Vanuit het visiedocument van 25 mei 2016 worden taken uitgevoerd.

De Regio voert voor de gemeente ook een aantal specifieke (contract gestuurde) taken uit:

• Inkoop
• Leerplicht
• Sociale recherche

Doelen

Indicatoren

1. Speerpunt Recreatie en toerisme: we bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5 %.
2. Speerpunt Logistieke hotspots: we komen in de top 3 logistieke hotspots van Nederland.
3. Speerpunt Agribusiness: onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa.
4. Inkoop: op een effectieve, doelmatige manier verzorgen, begeleiden en uitvoeren van (gezamenlijke) gemeentelijke aanbestedingen.
5. Leerplicht: het voorkomen van verzuim van leerplichtige jongeren.
6. Sociale recherche: het voorkomen en bestrijden van misbruik van voorzieningen binnen de Participatiewet.

1. Recreatie en toerisme
2. Speerpunt Logistieke hotspots
3. Speerpunt Agribusiness
4. De minderuitgaven door inkoop
5. Aantallen vroegtijdige schoolverlaters
6. Het bedrag dat bespaard wordt aan uitkeringsgelden

Taakvelden

Activiteiten van de Regio Rivierenland vinden plaats binnen de taakvelden Onderwijsbeleid en leerlingenzaken, Bestuur, Verkeer en vervoer, Economische ontwikkeling, Economische promotie, Wonen en bouwen en Inkomensregelingen.

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Er zijn forse stappen gemaakt met de drie speerpunten. De doelen worden in een aantal jaren mogelijk gehaald. Zeker niet in 1 jaar.

Zaken  als duurzaamheid en mobiliteit kregen in 2018 veel aandacht.Evenals de regionale ruimtelijke structuurvisie.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

De organisatie is in 2018 verder ontwikkeld. Veel aandacht is besteed aan de draagvlakvergroting vanuit de regio naar de gemeenten. Het sociaal domein( inkoop) is nu deels bij de regio ondergebracht.  Stappen zijn gezet om te komen tot een breedbandvoorziening in de regio. Buren besloot niet mee te doen.  

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert in opdracht van tien gemeenten. Het weerstandsvermogen van de regio wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke gemeenten. Niettemin zijn er redenen om ook binnen de regio financiële

weerstand op te bouwen.

Om het inzicht te versterken in de bestaande en toekomstige financiële risico's en de mate waarin deze zijn afgedekt door reserves heeft het Regiokantoor een onderzoeksrapport 'Risico's bij Regio Rivierenland' op laten stellen. Mede op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en de in het onderzoekrapport opgenomen adviezen is een algemene reserve gevormd van € 474.000 voor het afdekken van deze (financiële) risico's.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Resultaat

De reserves en voorzieningen per 31 december 2018 zijn op basis van de begroting 2019. De jaarrekening 2018 is nog niet ontvangen.

Bijdrage aan de GR

Rekeningresultaat van de GR

Portefeuillehouder

J.A. de Boer

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Nijmegen

Samenstelling

De VRGZ vormt het samenwerkingsverband van:

• De 16 gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen en regio Rivierenland.
• De Regionale Ambulancevoorziening (RAV).
• De Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid.
• De brandweer.
• De politie Gelderland-Zuid.

Jaar van deelname

1 januari 2013

Verplichte deelname

Ja, op basis van de wet op de veiligheidsregio's.

Bestuur en andere overlegorganen

Algemeen bestuur waarin de burgemeester vertegenwoordigd is met een stem. De dagelijkse aansturing gebeurt door het directieteam, bestaande uit een algemeen directeur, de brandweercommandant, de directeur regionale ambulancevoorziening en de directeur publieke gezondheid.

Ontwikkelingen

Het verbeteren van de dekking rondom brandweerzorg en de organisatieontwikkeling.

De taken

Taken

Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing.

Doelen

• Versterken proactief handelen.
• Verhogen zelfredzaamheid en burgerparticipatie.
• Verbeteren risicocommunicatie.

Indicatoren

Voor bovenstaande doelen zijn nog geen indicatoren opgesteld. Wel hebben we als indicatoren de normen van opkomsttijden voor ambulance en brandweerzorg.

Taakvelden

Openbare orde en veiligheid, Crisisbeheersing en brandweer.

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners stond in 2018 centraal. We zoomden speciaal in op personen die verminderd zelfredzaam zijn, zoals ouderen of mensen met een beperking. De doelen zijn behaald door voorlichting te geven aan de doelgroep en de woonomgeving te bezoeken.

De brandweer en geneeskundige zorg blijft een lokaal karakter houden. De bezetting van brandweer en ambulanceposten blijven immers noodzakelijk om adequate hulp te verlenen aan de inwoners. De taken op geneeskundige zorg, brandweerzorg en crisisbeheersing zijn volgens plan uitgevoerd.  

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

In 2019 wordt blijvende aandacht besteed aan de continuïteit van vitale infrastructuur. Daarmee wordt aan de inwoners uitgelegd wat te doen bij uitval van deze voorzieningen en hoe de hulpdiensten hiermee omgaan.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

Brandweerzorg en organisatieontwikkeling VRGZ

In 2018 nam het AB van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een besluit over het brandweerzorgplan en de organisatieontwikkeling van de VRGZ. Over dit onderwerp ontving de raad in april een informatiebrief en de begroting 2018 is hierop aangepast.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Resultaat

De reserves en voorzieningen per 31 december 2018 zijn op basis van de  jaarrekening 2019.

Bijdrage aan de GR

Rekeningresultaat van de GR

Portefeuillehouder

J.A. de Boer

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Tiel

Samenstelling

Deelnemers: gemeenten Tiel, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe, Buren, Maasdriel en Zaltbommel. Het Waterschap Rivierenland heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het RAR.

Jaar van deelname

1991

Verplichte deelname

Ja, overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling.

Bestuur en andere overlegorganen

Algemeen bestuur: afgevaardigde gemeente Buren burgemeester J.A. de Boer Msc (voorzitter)

Dagelijks bestuur: burgemeester J.A. de Boer Msc (voorzitter),

gekozen vanuit het algemeen bestuur

Ontwikkelingen

• Uitbreiding depotruimte is gerealiseerd. Deze uitbreiding was noodzakelijk door aansluiting van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.
• E-depot: het RAR oriënteert zich op de aanschaf hiervan voor het beheren van digitale archieven. Pilot met de gemeente Buren is zeer succesvol verlopen.
• Strategische Informatie Overleg (SIO) is opgestart.

De taken

Taken

• Het gemeenschappelijk beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers in de archiefbewaarplaatsen in het werkgebied. Uitgangspunt daarbij is de gemeenschappelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle naar die archiefbewaarplaats overgebrachte archiefstukken.
• Het verlenen van diensten aan het publiek en de deelnemers.
• Het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaatsen overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.

Doelen

• De werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten hebben een beheersmatig karakter op basis van een wettelijke verplichting (Archiefwet 1995).
• In het RAR-beleidsplan 2015-2018 staat digitaal centraal. Hierbij is zowel aandacht voor het digitaal beschikbaar stellen van al aanwezige informatie als voor het beheer van digitale informatie en digitale duurzaamheid.

Indicatoren

N.v.t.

Taakvelden

Ondersteuning organisatie.

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Ja. De organisatieverandering die is doorgevoerd leidt tot een duidelijker dienstverlening door scheiding van advies en inspectietaken.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

In 2018 is vooruitlopend op de definitieve inrichting van een e-depot een voorziening gerealiseerd t.b.v. het ondervangen van problematiek voor de gemeente Tiel. Op basis hiervan en op basis van de positieve uitkomsten van de pilot die met de gemeente Buren is gedaan wordt de verdere inrichting van een e-depot ter hand genomen.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Bestaande risico's:

Het RAR hanteert de volgende uitgangspunten voor het risicomanagement:
* Het RAR wil de continuïteit van de organisatiedoelen waarborgen en de vermogenspositie beschermen;

* Het RAR wil actief haar risico’s beheersen en kunnen opvangen en wil voorkomen dat incidentele tegenvallende financiële resultaten verhaald moeten worden op de gemeenten.

De hoogte van de ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur in 2014 vastgesteld op minimaal 1,0. Medio 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Update 2017 Risicomanagement & Weerstandsvermogen vastgesteld, waarbij de minimale norm van 1,0 is gehandhaafd. Op basis van de actuele cijfers bedraagt het normbedrag van de weerstandscapaciteit € 202.000,-. Het ratio 2019 is voor het einde van het jaar berekend op 0,97. Dit ratio is als volgt berekend: weerstandscapaciteit € 196.257 / risico’s € 202.000.

Ziekteverzuim
Gebruikelijk is een verzuimcijfer van 3 - 5%. Vanaf 2014 is er stijgende lijn in ziekteverzuim merkbaar: 3,7% in 2014, 5,9 % in 2015 en 9,05% in 2016. In 2017 is al dalende trend te zien met ziekteverzuim van 7,01%. Met doorzetten van deze trend verwachten we in 2019 onder de 5% uit te komen. In de begroting 2019 wordt evenals in de begroting 2018 uitgegaan van een verzuim van 5%.

N.B.: bovenstaande informatie komt uit de begroting 2019 van de RAR. De jaarrekening is nog niet binnen.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Resultaat

Bijdrage aan de GR

Rekeningresultaat van de GR

Portefeuillehouder

D.J. Russchen

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Tiel - Geldermalsen

Samenstelling

De gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel West Maas en Waal en Zaltbommel.

Jaar van deelname

2018

Verplichte deelname

Deelname is niet verplicht, maar de gemeenteraad van Buren besloot hiertoe op 28 oktober 2014. Het eerstvolgende moment waarop Buren zou kunnen uittreden, is 1 januari 2021.

Bestuur en andere overlegorganen

Werkzaak wordt bestuurd door een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat uit negen leden, een per deelnemende gemeente. Gemeente Buren wordt vertegenwoordigd in het AB door wethouder D.J. Russchen. Elk lid heeft een stem. Het DB bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. Gemeente Buren is niet vertegenwoordigd in het DB.

Ontwikkelingen

De Werkzaak is op 1 januari 2016 van start gegaan met de uitvoering van o.a. de WSW. De Werkzaak is hierin de opvolger van de GR Lander. Ook is met deze overgang naar de Werkzaak in 2016 en 2017 de financieringssystematiek is aangepast.

De taken

Taken

GR Werkzaak doet de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) voor Burense werkzoekenden die op 31-12-2014 een dienstverband hadden bij de GR Lander conform de WSW. Vanaf 2015 is de WSW afgesloten voor nieuwe instroom van werkzoekenden. Nu moeten alle werkzoekenden (ook de arbeidsgehandicapte medewerkers) zich via de Participatiewet melden bij de gemeente voor de nodige ondersteuning.

Doelen

Een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de WSW.

Indicatoren

Per 1 januari 2019 is er sprake van ca. in totaal 95 SW-dienstverbanden en 4 loonkostensubsidies (99 unieke werkzoekenden) voor mensen uit de gemeente Buren. Dit aantal SW'ers neemt de komende jaren steeds wat verder af.

Taakvelden

Taakveld Begeleide participatie

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

De GR Werkzaak heeft op het Programma Werk (WSW-deel) een negatief  subsidieresultaat van een half miljoen. Begroot was een negatief resultaat van € 1,0 miljoen. Het bedrijfsvoeringsresultaat was € 0,35 mln. positief ten opzichte van € 0 begroot).

Wat betreft de kwalitatieve bedrijfsdoelen van GR Werkzaak, zijn de doelen geformuleerd in de begroting 2019 voor de programma's Werk, Inkomen en Bedrijfsvoering tezamen. De Werkzaak heeft de meeste bedrijfsmatige gestelde doelen behaald in 2018 en deze worden beschreven in de jaarrekening en de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

De GR Werkzaak zet in 2019 in op creëren van nieuwe en het behouden van bestaande relaties met werkgevers om blijvend kansen te bieden aan werkzoekenden. Hierbij is goede samenwerking met de deelnemende gemeenten van belang. De WSW'ers worden ontwikkeld om te kunnen werken op (groeps)werkplekken bij reguliere werkgevers met begeleiding vanuit de Werkzaak.

Vanaf 1 januari 2017 is er een wettelijke plicht om werkzoekenden met een indicatie voor Beschut Werk aan het werk te krijgen en te houden. De Werkzaak geeft hieraan haar uitvoering voor alleen die gemeenten die de uitvoering van de Participatiewet bij Werkzaak hebben ondergebracht. Buren doet dit zelf (voor ook Neder-Betuwe). Per 1 januari 2019 hadden we alle inwoners uit Buren (en Neder-Betuwe) met een indicatie 'Beschut Werk' geplaatst.

Daarnaast onderzoekt de Werkzaak een mogelijke afstemming/synergie met de arbeidsmatige dagbesteding WMO.

GR Werkzaak heeft nu als belangrijke taak om verdienmodellen te ontwikkelen waarmee enerzijds meer werkzoekenden doorstromen naar werk en anderzijds onbenut arbeidspotentieel van mensen met verminderde loonwaarde te gelde weet te maken.

Verder wordt ingezet op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door middel van onderwijsprojecten en samenwerking met UWV.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

Er zijn financiële risico's die beïnvloedbaar zijn door GR Werkzaak (zoals het verlies van grote werkgevers, groei van niet plaatsbare mensen, te weinig geschikt aanbod voor de vraag, of verandering van beleid gemeenten). Daarnaast zijn er niet te beïnvloeden financiële risico's (zoals hoogte bezuinigingen en de hoogte van de SW-lonen). GR Werkzaak zet in op de risico-onderdelen die beheersbaar zijn.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat       (gemeentelijke bijdragen)

De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in 2018 is conform de bestemmingen die zijn vastgesteld bij de jaarrekening 2018 door het AB Werkzaak bepaald.

Bijdrage aan de GR

Overige goederen en diensten

Rekeningresultaat van de GR

Portefeuillehouder

S.T. Klein-de Jong

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel

Samenstelling

Provincie Gelderland, gemeenten: Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, Zaltbommel, Tiel, Maasdriel, West Maas en Waal en Culemborg.

Jaar van deelname

2013

Verplichte deelname

Voor vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu is deelname verplicht. Daarnaast voert de omgevingsdienst voor ons ook vergunningverlening en handhaving uit voor bouwtaken.

Bestuur en andere overlegorganen

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de directeur van de ODR en vier wethouders. Daarnaast heeft een wethouder/gedeputeerde van elke deelnemer zitting in het algemeen bestuur. De gemeente Tiel, die alleen milieutaken heeftn ingebracht, heeft één stem, de overige deelnemers hebben twee stemmen.

Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen in 2018 waren:

• Per 1 januari 2018 gingen we over op outputfinanciering. Dit wil zeggen dat we betalen voor daadwerkelijk geleverde diensten in plaats van een vast bedrag. We betaalden de ODR op basis van geleverde uren. 2018 hebben we gebruikt om de outputfinanciering te monitoren. Vervolgens is besloten de financiering op basis van daadwerkelijk gemaakte uren ongewijzigd voort te zetten.
• Inspelen op veranderende wetgeving. Met name de komst van de Omgevingswet.
• Wij hebben gewerkt aan het verstevigen van de rol van gemeentelijke opdrachtgevers. Zowel op regionaal niveau als binnen het Gelders stelsel van omgevingsdiensten is de rol van de opdrachtgever beter op de kaart gezet.
• Per 2024 is er een verbod op asbestdaken. In 2018 heeft de ODR in samenwerking met de gemeenten een plan van aanpak voor het saneren van deze asbestdaken voor de komende zes jaar opgesteld.
• De werkzaamheden van de ODR groeien, en het pand waar ze gehuisvest zijn wordt te klein. In 2018 is besloten dat de ODR zal verhuizen naar een andere locatie in Tiel. De verhuizing zal in principe budget neutraal plaatsvinden.
• De ODR heeft in 2018 voor het eerst energiecontroles uitgevoerd bij bedrijven om energie besparende maatregelen te controleren. Hiervoor is ook subsidie van de provincie verkregen.
• Er is in de loop van 2018 een toenemende aandacht geweest voor klantgerichtheid en communicatie. Om hier handen en voeten aan te geven is besloten een projectgroep op te richten. Deze is begin 2019 van start gegaan.

De taken

Taken

De gemeente heeft de ODR opdracht gegeven de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) uit te voeren voor de gemeente Buren.

Concreet betekent dit dat de ODR de volgende taken uitvoert:

• Het verlenen van omgevingsvergunningen. Dat is de vergunning voor bouwen, milieu en ruimte.
• Het toezicht houden op de uitvoering van deze vergunningen om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld niet meer of anders wordt gebouwd dan de vergunning toestaat.
• Zo nodig handhaven. Dat betekent: afdwingen dat de wet gevolgd wordt.
• Het verlenen van specialistisch advies voor vergunningen en voor bestemmingsplannen.

Doelen

• Doel 1. Wabo-taken van de gemeente Buren uitvoeren.

• Doel 2 . Met de ODR en mede-opdrachtgevers een gezamenlijk inspelen op de aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld energiecontroles en sanering van asbestdaken.

• Doel 3 . Toewerken naar het gezamenlijk regionaal aansturen van de ODR (wat de ODR doet, moet in elke gemeente hetzelfde zijn, hoe en wanneer is maatwerk).

• Doel 4 . Efficiënte overgang naar outputfinanciering. In 2018 is de ODR voor het eerst op basis van daadwerkelijk besteedde uren afgerekend.

• Doel 5. Toewerken naar harmonisatie leges

Indicatoren

Wij zijn tevreden als de ODR aan het einde van 2019 de opgelegde taken heeft uitgevoerd binnen het bestaande budget. In 2018 kregen wij maandelijks een terugkoppeling van de prestaties van de ODR. In 2019 is sluiten de werkprogramma's voor het eerst aan op deze terugkoppeling waardoor beter overzicht ontstaat.

Taakvelden

De werkzaamheden van de ODR vallen onder het taakveld Bouwen en wonen.

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Doel 1. Vanwege de aantrekkende economie is het werk substantieel toegenomen. Dit resulteerde in een overschrijding van € 125.000,-. Aan de andere kant brachten de extra afgegeven vergunningen ook meer leges op, in totaal € 215.000,-. Per saldo sluiten we het jaar af met een opbrengst van € 90.000,-.

Doel 2. Wij hebben ons voorbereid op nieuwe wet- en regelgeving. Zie ook de ontwikkelingen op het gebied van asbestdaken, energiecontroles en de aanpak van breedplaatvloeren.

Doel 3 . Op verschillende vlakken hebben wij als opdrachtgevers meegewerkt om samen met de ODR de kwaliteit van werkzaamheden te vergroten. Bijvoorbeeld als het gaat om klantgericht werken.

Doel 4 . Het systeem van outputfinanciering is in 2018 gemonitord en geevalueerd. Dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers.

Doel 5. De indeling van leges-categorieën is bij een meerderheid van de gemeenten in Rivierenland gelijkgetrokken.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

Belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren betreffen de verhuizing van de ODR, het inspelen op de komende omgevingswet, de sanering van asbestdaken, de evaluatie van het VTH beleid.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

De overgang naar outputfinanciering brengt vanzelfsprekend nieuwe risico's met zich mee. Vanaf 2018 worden de inkomsten en uitgaven in samenhang bekeken en is de bekostiging van de ODR minder zeker. Belangrijkste maatregel hiertoe is een flexibele arbeidsschil van 10%.

Formeel hebben de voormalige West Betuwe gemeenten aangegeven per 1-1-2020 te stoppen met de bouwtaken. Op dit moment is het onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. Indien West-Betuwe zich terugtrekt kan dit financiële consequenties hebben.

Andere te vermelden risico's zijn: het voldoende beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel, stopzetten of herverdelen van subsidies externe veiligheid en archeologie en de ontwikkelingen rondom privatisering Bouwtoezicht waardoor het werkaanbod minder kan worden.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat

Bijdrage aan de GR

Rekeningresultaat van de GR

Portefeuillehouder

D.J. Russchen

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Nijmegen

Samenstelling

Gemeenten uit de regio's Rivierenland en Rijk van Nijmegen

Jaar van deelname

2013 (na fusie van twee GGD'en; Rivierenland en regio Nijmegen)

Verplichte deelname

Deelname is verplicht op basis van de Wet publieke gezondheid.

Bestuur en andere overlegorganen

Dagelijks bestuur en algemeen bestuur (AB). Onze wethouder Volksgezondheid zit in het AB. De stemverhouding is een stem per 20.000 inwoners. Buren heeft twee stemmen van de 36.

Ontwikkelingen

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis neemt flink toe. Medewerkers zijn in 2018 getraind om per 2019 te handelen conform de vernieuwde meldcode. Daarnaast komt de zorg voor personen met verward gedrag op termijn over naar de gemeente.

De taken

Taken

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doet ze door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.

Doelen

1. Onze inwoners krijgen informatie over een gezonde leefstijl;
2. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen worden ingeënt;
3. Wij krijgen informatie hoe het met de gezondheid van onze inwoners is gesteld;
4. Kinderen kunnen zich op een gezonde manier ontwikkelen;
5. Ouderen blijven zo lang mogelijk gezond;
6. We voorkomen infectieziekten zo veel mogelijk;
7. We inspecteren de kinderdagverblijven volgens de wettelijke normen;

Indicatoren

1. De GGD informeert inwoners actief over een gezonde leefstijl;
2. De GGD voert de inentingen uit;
3. We verzamelen en analyseren gegevens over de gezondheid van onze inwoners. In 2018 rapporteerde de GGD het onderzoek onder de bevolkingsgroep Kinderen 0-12 jaar (Kindmonitor);
4. Voor dit doel wilden wij:

1. dat de GGD voor onze gemeente de ontwikkelingen in de gezondheid van onze kinderen volgt en knelpunten signaleert;
2. dat de GGD voorlichting, advies, instructie en begeleiding geeft aan kinderen en hun ouders;
3. daarnaast werkte de GGD actief mee aan de totstandkoming van de Burense visie op het kind.

5. Voor dit doel wilden wij:

1. dat de GGD voor onze gemeente de ontwikkelingen in de gezondheid van onze ouderen volgt en knelpunten signaleert
2. dat de GGD voorlichting, advies en begeleiding geeft aan ouderen;
3. de GGD actief bijdraagt aan het organiseren van het Geriatrisch Netwerk

6. Voor dit doel wilden wij:

1. We hebben afspraken met de GGD, huisartsen en RIVM gemaakt over rollen en taken als er uitbraak van een infectieziekte dreigt;
2. De gemeente heeft vooral een rol in de communicatie naar haar inwoners;

7. We geven de GGD opdracht om de inspecties uit te voeren. Alle kinderdagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen krijgen regelmatig een inspectie;

Taakvelden

Volksgezondheid

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Ja

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

Alle gemeenten in Nederland moeten per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak hebben voor psychisch kwetsbare mensen die risico lopen op verward gedrag. Aan GGD Gelderland-Zuid is gevraagd om deze aanpak te ontwikkelen in 2018.

In 2018 zijn medewerkers van de GGD getraind in de werkwijze die hoort bij de vernieuwde meldcode.

In 2018 was er, mede door de komst van de AVG, aandacht voor bewustwording en technische ondersteuning van informatiebeveiliging bij de GGD. De bedoeling is om het proces van informatiebeveiliging te laten certificeren volgens de kwaliteitsnorm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. In 2020 moeten alle zorginstellingen aan deze norm voldoen. Vanaf 2019 wil de GGD meer (sturen op) risicogericht werken in plaats van maximale veiligheid voor iedereen.

Om meer grip te krijgen op de financiën van de GGD, incl. Veilig Thuis, startte in de tweede helft van 2018 een financiële werkgroep. Hierin zitten beleidsinhoudelijke en financiële medewerkers van zowel de GGD als gemeenten. Vanuit Buren zit een financieel adviseur in die werkgroep.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

GGD is een van de partijen binnen de GHOR en daarmee een calamiteitenorganisatie, met bijbehorende risico's.

In 2018 is er een negatief resultaat van € 1.254.000,-. Gemeente Nijmegen heeft besloten dit negatieve resultaat voor haar rekening te nemen.

Nieuwe risico's in 2019 hangen samen met de nieuwe huisvestingsplannen. De GGD loopt het risico dat de rentestanden gaan stijgen totdat daadwerkelijk de leningen voor de huisvesting zijn afgesloten

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat

De reserves en voorzieningen per 31 december 2017 zijn op basis van de jaarrekening 2017.

Bijdrage aan de GR

Portefeuillehouder

G.J. Keller

De organisatie

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Geldermalsen

Samenstelling

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeenten: Tiel, Culemborg, Zaltbommel, West Betuwe, Maasdriel, West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Buren.

Jaar van deelname

2015

Verplichte deelname

Nee

Bestuur en andere overlegorganen

Het bestuur van Avri bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit acht leden. De gemeenteraden wijzen één lid aan per gemeente. Dat kan een raadslid, de voorzitter van de raad of een wethouder zijn. De gemeente Buren wordt op dit moment vertegenwoordigd door wethouder Keller. Ieder lid heeft één stem. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. De gemeente Buren is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

Ontwikkelingen

Met de fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is West Betuwe per 1 januari 2019 IBOR taken bij Avri gaan afnemen.

De taken

Taken

De reguliere taak van Avri is het verwijderen van huishoudelijk afval. Dit doen ze voor al de tien gemeenten. Een 'plustaak' is het onderhouden van de openbare ruimte. Dit voert Avri uit voor vier van de acht gemeenten. Avri onderhoudt sinds 1 maart 2012 de openbare ruimte van de gemeente Buren. Dit is vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO wordt jaarlijks, op ambtelijk niveau, geëvalueerd en aangescherpt.

Doelen

Onderstaande doelen hebben betrekking op de IBOR taken.

1. Transparant en flexibel ingerichte kostentoerekening met een juiste financiële vertaling van de feitelijk geleverde dienstverlening.
2. Juiste stuur- en verantwoordingsinformatie aan bestuur en management.
3. Optimale sturing op directe en indirecte kosten.
4. Openbare ruimte onderhouden op het afgesproken kwaliteitsniveau, vastgelegd in de DVO.
5. Verminderen doorbelasting overheadkosten naar IBOR.

Indicatoren

1. Inzicht in de kostentoerekening en uitgevoerde werkzaamheden.
2. Het tijdig en correct opleveren van stuur- en verantwoordingsinformatie aan bestuur en management in de vorm van (bestuurs)rapportages.
3. Inzicht in de uitvoeringskosten en splitsing van directe- en indirecte kosten.
4. In de uurtarieven zijn de overheadkosten gedaald.

Taakvelden

Afval, Wegen, Openbaar groen, Openbare verlichting, Riolering, Milieu.

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

1. In 2018 heeft Avri goed aan de beheerders kunnen  verantwoorden wat er voor het beschikbaar gestelde budget is gedaan..  

2. Doel nog niet volledig bereikt. Afgelopen jaar heeft Avri veel aandacht besteed de ontwikkeling van de rapportages. In 2018 heeft Avri ingezet op een beter inzicht in haar dienstverlening voor de gemeenten, die (onderdelen van) het pluspakket afnemen. Daarbij kon de eigen wens hiertoe prima worden gecombineerd met de noodzaak bij de gemeente West-Betuwe i.o. om de IBOR-taken helder in beeld te krijgen ‘aan de voorkant’ (DVO). Daarnaast heeft Avri samen met de gemeente Tiel gewerkt aan een andere wijze van rapporteren, hetgeen ook heeft bijgedragen aan een transparanter werkrelatie tussen Avri en Tiel. Het komende jaar wil Avri de nieuwe inzichten ten aanzien van begroten en verantwoorden ook met andere gemeenten delen. Wij sturen daar als gemeente ook op aan.

3. Doel bereikt voor 2018.

4. Doel is bereikt. Ondanks de bijzondere weersomstandigheden (storm, droge periode, groeizame periode en code rood tijdens de gladheidbestrijding) is de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden in 2018 goed. In 2019 zal hier nogmaals naar worden gekeken bij de herziening van het DVO.

5. Dit doel is niet behaald. Avri is de laatste jaren door de uitbreiding als gevolg van de IBOR-taken gegroeid. Als gevolg hiervan zijn de overheadkosten ook toegenomen, maar nu stabiel.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

In 2019 gaat Avri omgekeerd inzamelen. Dat houdt in dat inwoners hun restvuil zelf in ondergrondse containers moet gooien.  In 2018 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen, zoals het plaatsen van de ondergrondse containers in de kernen.

In verband met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal heeft de ontvlechting van de Neerijnen en Avri plaatsgevonden. Deze ontvlechting en de toevoeging van taken voor de gemeente West Betuwe hebben voor de overige IBOR gemeenten noch financiële noch kwalitatieve gevolgen

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

Een toename in dumping van chemisch afval of asbest in de openbare ruimte vormt een financieel risico.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat

De reserves en voorzieningen per 31 december 2018 en 2019 zijn op basis van de begrotingscijfers 2019.

Bijdrage aan de GR

Portefeuillehouder

S.T. Klein - De Jong

De organisatie

Juridische vorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Tiel

Samenstelling

De drie O-s:

Onderwijs

Ondernemers

Overheid: het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeenten: Tiel, Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, Lingewaal, West Maas en Waal, Neder-Betuwe en Buren. Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen samen de nieuwe gemeente West-Betuwe.

Jaar van deelname

2014

Verplichte deelname

Ja, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de gemaakte afspraken.

Bestuur en andere overlegorganen

1. Raad van Commissarissen.

2. De regionale speerpuntvoorzitter economische zaken is afgevaardigde in het stichtingsbestuur van de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR). Namens bloedgroep overheid.

Ontwikkelingen

In 2016 is een tussentijdse evaluatie gehouden waaruit verschillende tekortkomingen bleek. Met name op het gebied van communicatie, governance en het verdienmodel.

In 2018 is opdracht gegeven voor een transitie. Dit betekent dat de organisatiestructuur, projectfocus, verantwoording en personele bezetting aangepast moet worden om de organisatie toekomstbestendig te maken.

De taken

Taken

Het ontwikkelen van voldoende bedrijfsterreinen voor de vestiging van logistieke bedrijven.

Inzet voor betere doorstroming A2 > A15 (mobiliteit)

Doelen

Te komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

Indicatoren

Niet van toepassing.

Taakvelden

Economische ontwikkeling

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2017 behaald?

Doel 1. Vanwege de aantrekkende economie is het werk substantieel toegenomen. Desondanks zijn de Wabo-taken binnen budget uitgevoerd.

Doel 2. Wij hebben ons voorbereid op nieuwe wet- en regelgeving. Dit is een continu proces en komt elk jaar terug.

Doel 3 . Op verschillende vlakken zijn we bezig geweest met uniformering van taken. Bijvoorbeeld als het gaat om invorderen van dwangsommen.

Doel 4 . Er is hard gewerkt aan de voorbereiding van de outputfinanciering. 2018 is een overgangsjaar, waarin outputfinanciering nauwlettend wordt gemonitord en geëvalueerd. De opdrachtgevers zijn hier nauw bij betrokken.

Doel 5. De indeling van leges-categorieën is bij een meerderheid van de gemeenten in Rivierenland gelijkgetrokken.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

- Terugkoppeling van de prestaties is aanzienlijk verbeterd. Wij krijgen nu niet alleen kwantitatieve informatie over de uitgevoerde werkzaamheden, maar de kwalitatieve terugkoppeling wordt nu ook stapsgewijs ingevoerd aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)

- Outputfinanciering wordt het komend jaar geëvalueerd. Hierdoor krijgen we meer grip op inzet en financiën.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Nieuwe en gewijzigde risico's

De overgang naar outputfinanciering brengt vanzelfsprekend nieuwe risico's met zich mee. Voor het eerst worden de inkomsten en uitgaven in samenhang bekeken. Hier is in de begroting ODR 2018 rekening mee gehouden.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat

Portefeuillehouder

S.T. Klein - de Jong

De organisatie

Juridische vorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Kerk-Avezaath

Samenstelling

Gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Geldermalsen, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Arnhem Lingewaard en Overbetuwe

Jaar van deelname

1999

Verplichte deelname

Komt voort uit het voormalige Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Bestuur en andere overlegorganen

1. Raad van Commissarissen. Gemeenten zijn hierin vertegenwoordigd.

2. Algemeen bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal. Vertegenwoordigd door portefeuillehouder recreatie en toerisme. Stemverhouding: elk lid een stem.

Ontwikkelingen

Staat vermeld in de Strategische Verkenning 2014 - 2018 en vastgesteld in 2014 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De taken

Taken

Vanaf 1999 kwamen de deelnemende gemeenten, in hun nieuwe rol van aandeelhouder, meer op afstand te staan. Het onroerend goed werd overgedragen en een afkoopsom werd betaald ten behoeve van toekomstig beheer. De recreatieschappen kozen voor een model van maatschappelijk ondernemen.

Kernactiviteit: het duurzaam in standhouden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief-toeristische infrastructuur in het werkgebied van de (Natuur- en) Recreatieschappen Lingegebied, Nederrijn, Lek en Waal en Over-Betuwe ten behoeve van een breed publiek in het Rivierengebied.

Doelen

BV Recreatiemaatschappij Uit®waarde is een onderneming, die is gericht op het behartigen van maatschappelijke taken, zoals omschreven in de kernactiviteit.

Indicatoren

De operationele structuur is een productgeoriënteerde organisatie.

Hierbij is er onderscheid tussen twee bedrijfsonderdelen:

1. Dagrecreatie en terreinbeheer

Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor het beheer van de recreatiegebieden. Verdeeld over negen recreatiegebieden is in totaal circa 860 hectare land en water in eigendom. Naast technisch beheer en onderhoud is ook exploitatiebeheer een belangrijk onderdeel van de te vervullen taak.

Planontwikkelingsinitiatieven vinden plaats vanuit dit onderdeel.

2. Routebureau

Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor advies, projectmanagement, ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur en veerverbindingen. In opdracht van overheden, organisaties en bedrijven worden nieuwe routes en veerverbindingen tot stand gebracht. In totaal heeft het Routebureau circa 2.500 kilometer bewegwijzerde eigen routes (fietsroutenetwerk, wandel-, struin-, skeeler- en kanoroutes), een compleet netwerk aan toeristische objectbewegwijzering en tien toeristische veerverbindingen gerealiseerd en in exploitatie.

Taakvelden

Alle bestaande en nieuw te ontwikkelen activiteiten zijn ondersteunend aan de kernactiviteit en dienen zich te bewegen binnen de vrijetijdssector.

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Ja, onder andere realisering horecapand op recreatieterrein De Meent in Beusichem en aanpassing infrastructuur van dit terrein.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

De doorontwikkeling van het tien jaar oude Fietsroutenetwerk Rivierenland; het verlengen van beheer en onderhoud.

Aanleg van een zonne-energiepark op de noordplas van de Beldert met aan de randen verdere ontwikkeling van de Belbert Beach (Whipeout).

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Geen financiële risico's: is een besloten vennootschap.

Financiën                                 

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat de netto vermogenswaarde van de

deelneming B.V. Recreatiemaatschappij Uit®waarde te Kerk-Avezaath

€ 28.429.000,- bedraagt. Het jaarverslag 2018 is pas in juni beschikbaar.

Portefeuillehouder

S.T. Klein - De Jong

De organisatie

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap (NV)

Vestigingsplaats

Den Haag

Samenstelling

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is een bank die volledig in overheidsbezit is. De helft van de aandelen is van de Staat. De andere 50% is van de gemeenten, hoogheemraadschappen en provincies.

Jaar van deelname

De BNG is opgericht in 1914.

Verplichte deelname

De gemeente is vanwege de financiële verhoudingen met het Rijk verplicht een bankrekeningnummer bij de BNG te openen. Hierop worden de algemene uitkering en andere rijksvoorschotten uitbetaald.

Bestuur en andere overlegorganen

De aandeelhouders oefenen invloed uit door de vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering. Het aantal aandelen van de BNG bedraagt 55.690.720. We bezitten 23.953 aandelen. Dit is 0,04% van het totaal aan aandelen.

Ontwikkelingen

Ook de BNG heeft last van de extreem lage marktrente. Dit heeft effect op het resultaat van de BNG en daarmee op het dividend dat wij van de BNG ontvangen.

De taken

Taken

BNG is onze huisbankier. Als aandeelhouder profiteren we van het dividend van de BNG. Dit is een algemeen dekkingsmiddel.

Doelen

De BNG draagt bij aan de algemene dekkingsmiddelen van onze gemeentelijke organisatie. De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.

Indicatoren

Geen

Taakvelden

Treasury

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Strategische doelstellingen: substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sectoren, het semipublieke domein en tegelijkertijd een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Hierbij zijn voorwaarden voor het realiseren van deze strategische doelen een excellente kredietwaardigheid en adequate risicobeheersing en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De hoogste ratings van Moody’s en S&P in 2018 duiden op een sterke vermogenspositie, een solide risicobeheersing en op betrouwbaarheid en integriteit in de bedrijfsvoering. De strategische doelen zijn in 2018 gehaald.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 50% (2017: 37,5%) van de beschikbare winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 159 miljoen. Het dividend bedraagt EUR 2,85 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2017: EUR 2,53 dividend per aandeel).  Hiermee is het rendementsdoel voor 2018 is behaald.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

In 2018 staan trends als duurzaamheid, digitalisering, decentralisatie en desintermediatie onverminderd hoog op de agenda van de bank.

Met ingang van 1 januari 2018 dient BNG Bank haar balans en resultatenrekening te rapporteren conform de nieuwe standaard voor financiële instrumenten (IFRS 9). De bank heeft de invoering van deze standaard afgerond en maakt in het halfjaarbericht 2018 de rapportageverschillen ten opzichte van de huidige standaard (IAS 39) volledig inzichtelijk.

BNG Bank heeft de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2018 laten stijgen met € 2,1 miljard naar ruim € 11,6 miljard. Dit is in lijn met de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2018.

Het renteresultaat over 2018 komt uit op € 337 (€ 393 miljoen in 2017).

De belangrijkste oorzaak van de lagere winst ten opzichte van 2017 is de daling van het resultaat financiële transacties naar EUR 112 miljoen positief (2017: EUR 181 miljoen positief).

Als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019.​​

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Het risicobeheer van BNG Bank is gericht op handhaving van het veilige risicoprofiel van de bank zoals dat tot uitdrukking komt in de uitstekende externe ratings. In 2017 is de hoogst haalbare risicorating behaald.

Daarnaast bleef de BNG binnen haar zogenoemde Risk Appetite, die is vastgelegd in het Risk Appetite Statement 2017. Deze risicorapportage wordt ieder kwartaal opgesteld door Risk Management en wordt in 2019 doorontwikkeld.

De bank hanteert een streng beveiligingsbeleid, interne richtlijnen en procedures om de veiligheid van de bedrijfsvoering te waarborgen en te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Naast de aanwezige procedurele en technische beveiligingsmaatregelen worden medewerkers

getraind om het risicobewustzijn scherp te houden.

Een belangrijk punt van aandacht is de beperking en beheersing van de beveiligingsrisico’s die een gevolg zijn van internetgerelateerde dreigingen.

Financiën                               x € 1.000.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat

Portefeuillehouder

De organisatie

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap (NV)

Vestigingsplaats

Utrecht

Samenstelling

De aandelen van Vitens zijn voor 100% in handen van provincies en gemeenten. Het dagelijkse bestuur van het drinkwaterbedrijf is in handen van de verschillende raden en commissies.

Jaar van deelname

Historisch gegroeid vanuit WMG (Waterleiding Maatschappij Gelderland)

Verplichte deelname

Nee, maar aandelen zijn moeilijk verhandelbaar.

Bestuur en andere overlegorganen

Het aantal aandelen van Vitens bedraagt 5.777.247. De gemeente Buren bezit 24.035 aandelen. Dit is 0,416%.

Ontwikkelingen

Vitens investeert ook in 2018 in duurzaamheid en het in goede staat houden van de infrastructuur.

De taken

Taken

Vitens is onze drinkwaterleverancier en het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Ze voorzien de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht en een aantal gemeenten in Noord-Holland en Drenthe van betrouwbaar drinkwater.

Als aandeelhouder profiteren we van het dividend van de BNG. Dit is een algemeen dekkingsmiddel.

Doelen

Vitens draagt bij aan onze algemene dekkingsmiddelen.

Het continu leveren van topkwaliteit drinkwater tegen een lage prijs blijft altijd de kerntaak van Vitens. Door innovatie en efficiënte bedrijfsvoering wil Vitens in 2018 de operationele kosten laag houden zonder af te doen aan kwaliteit of leveringscontinuïteit.

Indicatoren

Geen indicatoren.

Taakvelden

Treasury

Doelen, ontwikkelingen en verantwoording

Zijn de doelen in 2018 behaald?

Belangrijkste doelstelling  en hoogste prioriteit is een uitstekende waterkwaliteit. De kwaliteit van water wordt gemeten met de Waterkwaliteitsindex (WKI). Hoe lager en dichter bij 0, hoe beter de kwaliteit. In 2018 was de WKI 0,017 (ntb) en daarmee is de WKI-doelstelling 0,020 behaald.

Welke ontwikkelingen staan er gepland de komende jaren?

Het continu leveren van topkwaliteit drinkwater tegen een lage prijs blijft altijd de kerntaak van Vitens. De komende jaren gaat Vitens programma’s in het kader van procesautomatisering afronden en extra aandacht besteden aan (cyber)security en datamanagement en -beheer.

Daarnaast zet Vitens in de komende jaren verder in op bij- en herscholing van haar mensen. Maar werkgeluk staat ook hoog op de agenda.

Klanttevredenheid staat al enkele jaren centraal bij Vitens. Dat is inmiddels een onderdeel van de dagelijkse operatie. De komende jaren wordt in aanvulling daarop gewerkt aan meer gemak voor de klant, onder meer door het aanbieden van gebruiksvriendelijke online tools waarmee de klant op een makkelijke en snelle manier, en wanneer het hem uitkomt, zelf al zijn waterzaken kan regelen.

Daarnaast blijft Vitens focussen op innovatie om te komen tot een intelligente infrastructuur, waarmee proactief gestuurd kan worden op kwaliteit en kwantiteit van drinkwater. Om kraanwater van topkwaliteit te leveren, wordt er alles aan gedaan om onze grondwaterbronnen schoon te houden. Daarvoor moet de grond en alles erboven ook schoon zijn. Ingezet wordt dan ook in de komende jaren op samenwerkingen met waterschappen, landbouworganisaties en overheden die gericht zijn op een schone leefomgeving. Hiervoor ontwikkelt Vitens onder andere een innovatiecentrum gericht op een schone bodem.

Welke (Financiële) risico’s liepen we /

wat zijn de toekomstige risico's?

Vitens is van mening dat het huidige risicoprofiel nog niet aansluit op (de scope van) het gewenste risicoprofiel. Daarbij zijn er de volgende toprisico's te onderkennen in 2018:

1. Betrouwbare data: in 2018 is het risico van betrouwbare data opnieuw een 'topbedrijfsrisico'. Hoewel er in 2017 en 2018 diverse acties zijn doorgevoerd, zal pas na afronding van het project Datamanagement AM sprake kunnen zijn van een substantiële daling van dit bedrijfsrisico.

2. Infrastructuur: rekening houdend met de getroffen maatregelen en verkregen inzichten in de opgave van vervangingsbeleid voor de ondergrondse infrastructuur (en de vertaling ervan in het investeringsprogramma) is Vitens van mening dat het 'topbedrijfsrisico' in 2017 verder is beheerst. Het risico wordt voor 2018 niet meer als 'topbedrijfsrisico' onderkend.

Naast deze risico's zijn onder andere nog te noemen: de beschikbaarheid van productiecapaciteit en productiebronnen en een efficiënte en slagvaardige bedrijfsvoering.

In 2018 is de interne risicobeheersings- en controlesystemen voor de risicocategorieën ‘lange termijn waardecreatie’ en ‘operationeel’ ingericht in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in het Vitens-beleid.

Financiën                                    x € 1.000,-

Wat was de ontwikkeling van de vermogenspositie / wat is de toekomstige ontwikkeling?

Reserves

Voorzieningen

Rekeningresultaat